股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2022-074

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

             本钢板材股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

八次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日下午 14:30；

    网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 12 月 29 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年 12 月 29 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意

时间。

    B 股股东应在 2022 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交

易日）或更早买入公司股票方可参会。

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

本溪市平山区钢铁路 1-1）

   二、会议审议事项

    提案编码              提案名称                    备注

                                    该列打勾的

                                    栏目可以投

                                      票

非累积投票提案

    本次股东大会审议事项已经公司九届八次董事会、九届八次监事

会审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份

有限公司九届董事会第八次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公

司九届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。

    其中第 1、2、3 项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表

决权的 2/3 以上通过，第 4 项议案为关联交易事项，关联方在本次股

东大会审议该项议案时回避表决。

    三、会议登记事项

号本钢能管中心 16 楼）

    联 系 人：陈立文、沈杰

    联系电话：024-47828980 024-47827003

    传     真：024-47827004

    邮政编码：117000

    （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身

份证；

    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡

及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出

席人身份证和授权委托书；

    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复

印件）  ，并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为

准。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。

  六、备查文件

                           本钢板材股份有限公司董事会

                             二〇二二年十二月十四日

  附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

   互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9：

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

                     授权委托书

  兹授权          先生/女士代表本人/公司出席本钢板材

股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托股东名称：

  委托股东账号：

  持股数量及股份性质：

  受托人姓名（签字）:

  受托人身份证号码：

  授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2022 年第五次临

时股东大会召开期间。

  本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                             备注    同意   反对   弃权

                             该列打

提案编码          提案名称           勾的栏

                             目可以

                              投票

         总议案：除累积投票提案外的

         所有提案

非累积投

票提案

         关于修订《股东大会议事规则》

         的议案

         关于修订《监事会议事规则》

         的议案

         关于 2023 年日常关联交易预计

         的议案

  注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内

打“√”；

                     委托人签字（法人股东加盖公章）：

                       委托日期： 年 月 日

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